CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administrație al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpați nr. 46, județul Harghita, înmatriculată sub nr. J2008000297192, CIF RO402911, convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 05.11.2026, ora 09:00 la sediul Sucursalei Bucuresti, proprietatea societății din București, Bld. Bucureștii Noi nr. 52, sector 1, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății în acord cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare. Art. 16.1. va avea următorul conținut „1. Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 7 administratori, dintre care un Președinte și un Vicepreședinte aleși nominal de Adunarea Generală a Acționarilor” și art. 16.5. va avea următorul conținut „16.5. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație, compus din numărul de membri stabiliți la art. 16.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt temporari, revocabili, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

În caz de neîntrunire a cvorumului cerut de lege și actul constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în data de 06.11.2026, la ora 09:00, la sediul Sucursalei Bucuresti , Bld. Bucureștii Noi nr. 52, sector 1, cu aceeași ordine de zi.

Pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ROMAQUA GROUP SA la data de referință 05.10.2026.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, situație în care acestea vor fi depuse în original și vor fi reținute la societate.

Președintele Consiliului de Administrație al ROMAQUA GROUP S.A.

Octavian Crețu, PhD