CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J2008000297192, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 18.11.2025, ora 09.30, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Numirea unui numar de 2(doi) noi membrii in Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP SA ca urmarea a modificarii structurii Consiliului de Administratie de la un numar de 7(sapte) la 9 (noua) membrii;

Lista cuprinzand informatiile privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru aceste functii este pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia, in conformitate cu dispozitiile art. 117, alin (6) din Legea 31/1990.

1. Aprobarea contractelor de administrare;
2. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 19.11.2025, la ora 09.30, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 18.10.2025.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.

Presedintele Consiliului de Administratia al Romaqua Group SA

Octavian Cretu