Convocator AGEA – 15 decembrie 2026

noiembrie 12, 2026
|In Adunari Generale Actionari
|By Adm

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J2008000297192, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 15.12.2026, ora 09.00, la sediul Sucursalei Bucuresti, proprietatea societatii din Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie de catre Romaqua Group SA (in calitate de societate absorbanta) a societatii Romaqua Serv SA (in calitate de societate absorbita), conform proiectului de fuziune semnat de catre reprezentantii celor doua societati si a anexelor ce fac parte integranta din proiectul de fuziune, depuse la Registrul Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial si care vor putea fi consultate pe pagina proprie de internet a societatii absorbante Romaqua Group SA.
  2. Majorarea capitalului social al societatii absorbante Romaqua Group SA, ca efect al fuziunii, in conformitate cu prevederile proiectului de fuziune.
  3. Infiintarea unei sucursale si completarea listei sediilor secundare ale societatii Romaqua Group SA cu punctele de lucru ale societatii absorbite, precum si completarea corespunzatoare a obiectului de activitate al societatii absorbante.
  4. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 16.12.2026, la ora 09.00, la sediul Sucursalei Bucuresti, proprietatea societatii, din Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi nr. 52, sector 1, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 15.11.2026.

Actionarii pot participa si vota in AGEA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.

Presedintele Consiliului de Administratie al Romaqua Group SA

Octavian Cretu, PhD