CONVOCATOR
Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J2008000297192, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 05.05.2026, ora 09.30, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
- Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si al board-ului director pentru exercitiul financiar 2025;
- Aprobarea raportul de audit al auditorului extern statutar pentru exercitiul financiar 2025;
- Aprobarea situatiilor financiare cuprinse in Raportarea Financiara pentru exercitiul financiar 2025;
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025,
- Aprobarea BVC-ului pentru anul 2026;
- Aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2025;
- Numirea auditorului financiar intern pentru o perioada de trei ani;
- Numirea auditorului financiar extern pentru o perioada de trei ani;
- Imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, de a contracta credite si de a constitui garantii, cu bancile comerciale si societatile de leasing, pe durata de un an de la data aprobarii.
- Diverse.
In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 06.05.2026, la ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.
Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 05.04.2026. Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.
Presedintele Consiliului de Administratie al Romaqua Group SA
Octavian Cretu
