CONVOCATOR

martie 21, 2024
|In Adunari Generale Actionari
|By Administrator

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 26.04.2024, ora 08.30, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si al board-ului director pentru exercitiul financiar 2023;
  2. Aprobarea raportul de audit al auditorului extern statutar pentru exercitiul financiar 2023;
  3. Aprobarea situatiilor financiare cuprinse in Raportarea Financiara pentru exercitiul financiar 2023;
  4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023,
  5. Aprobarea BVC-ului pentru anul 2024;
  6. Aprobarea repartizarii profitului si stabilirea dividendului per actiune;
  7. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa dobandeasca imobile, instalatii, utilaje, echipamente si, in general, bunuri destinate a servi in mod durabil exploatarii societatii, de o valoare ce depaseste jumatate din capitalul social, pe durata de un an de la data aprobarii;
  8. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, de a contracta credite si de a constitui garantii, cu bancile comerciale si societatile de leasing, pe durata de un an de la data aprobarii.
  9. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 27.04.2024, la ora 08.30, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al

ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 26.03.2024.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.

Presedintele Consiliului de Administratie al Romaqua Group SA                                               

Octavian Cretu