MODIFICARE CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administrație al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpați nr. 46, județul Harghita, înmatriculată sub nr. J2008000297192, CIF RO402911, în temeiul dispozițiilor art. 117¹ alin. (2¹) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

MODIFICA CONVOCATORUL

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, publicat la data de 02.10.2026, în Monitorul Oficial al României nr.7259, pentru ședința programată la data de 05.11.2026, ora 09:00, la sediul Sucursalei Bucuresti, proprietatea societății din București, Bld. Bucureștii Noi nr. 52, Sector 1, după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor se modifică după cum urmează:

„1. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății în acord cu Hotărârea Adunării Generale. Art. 16.1. va avea următorul conținut „16.1. Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 7 administratori, dintre care un Președinte și doi Vicepreședinti aleși nominal de Adunarea Generală a Acționarilor” și art. 16.5. va avea următorul conținut „16.5. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație, compus din numărul de membri stabiliți la art. 16.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt temporari, revocabili, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”

Celelalte prevederi ale convocatorului inițial, care nu sunt modificate prin prezentul convocator, rămân neschimbate.

Prezentul convocator modificat se publică și se aduce la cunoștința acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație al ROMAQUA GROUP S.A.
Octavian Crețu, PhD