MODIFICARE CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administrație al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpați nr. 46, județul Harghita, înmatriculată sub nr. J2008000297192, CIF RO402911, în temeiul dispozițiilor art. 117¹ alin. (2¹) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

MODIFICA CONVOCATORUL

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicat la data de 02.10.2026, în Monitorul Oficial al României nr.7259, pentru ședința programată la data de 05.11.2026, ora 10:00, la sediul Sucursalei Bucuresti, proprietatea societății din București, Bld. Bucureștii Noi nr. 52, Sector 1, după cum urmează:

Se modifică punctul al 2-lea din ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

„2. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație și desemnarea a doi Vicepreședinți. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse se află la dispoziția acționarilor la Direcția Resurse Umane și Acționariat.”

Celelalte prevederi ale convocatorului inițial, care nu sunt modificate prin prezentul convocator, rămân neschimbate.

Prezentul convocator modificat se publică și se aduce la cunoștința acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale și statutare aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație al ROMAQUA GROUP S.A.

Octavian Crețu, PhD