CONVOCATOR
Presedintele Consiliului de Administrație al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpați nr. 46, județul Harghita, înmatriculată sub nr. J2008000297192, CIF RO402911, convoacă:
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, la data de 05.11.2026, ora 10.00 la sediul Sucursalei Bucuresti, proprietatea societății din București, Bld. Bucureștii Noi nr. 52, sector 1, cu următoarea ORDINE DE ZI:
- Revocarea din calitatea de membru și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație a dlui. Nicolae Palfi și revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație a dlui. Gica Dănilă și a dlui. Kolumban Gabor.
- Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație și desemnarea unui Vicepreședinte. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse se află la dispoziția acționarilor la Directia resurse umane si actionariat.
- Aprobarea contractelor de administrare.
În caz de neîntrunire a cvorumului cerut de lege și actul constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în data de 06.11.2026, la ora 10.00, la sediul Sucursalei Bucuresti, din București, Bld. Bucureștii Noi nr. 52, sector 1, cu aceeași ordine de zi.
Pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ROMAQUA GROUP SA la data de referință 05.10.2026.
Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, situație în care acestea vor fi depuse în original și vor fi reținute la societate.
Președintele Consiliului de Administrație al ROMAQUA GROUP S.A.
Octavian Crețu, PhD
