CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, inmatriculata sub nr. J19/297/2008, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 08.03.2024, ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Alegerea Membrilor Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. pentru un mandat de 4 ani si aprobarea contractelor de administrare. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
  2. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 09.03.2024, la ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGOA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 08.02.2024.

Actionarii pot participa si vota in AGOA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.