Presedintele Consiliului de Administratie al ROMAQUA GROUP S.A. cu sediul in Borsec, strada Carpati nr. 46, judetul Harghita, inmatriculata sub nr. J2008000297192, CIF RO402911, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de 18.11.2025, ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al ROMAQUA GROUP SA (art.16.1), prin cresterea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 7 la 9 membrii. Textul propus este urmatorul:

16.1. Societatea pe acţiuni este administrată de către Consiliul de Administraţie compus din 9 administratori, din care un Preşedinte şi un Vicepreşedinte aleşi nominal de Adunarea Generală a Acţionarilor.

1. Aprobarea modificarii art. 17.6 din Actul Constitutiv, in sensul punerii acestuia in concordanta cu prevederile Art.153^22 din Legea 31/1990. Textul propus este urmatorul:

17.6 – Consiliul de administraţie,  va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, dată în condiţiile art. 115 din Legea 31/1990.

1. Diverse.

In caz de neintrunire a cvorumului cerut de lege si actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in data de 19.11.2025, la ora 09.00, in regim de videoconferinta organizata la sediul principal si la toate sediile sucursalelor companiei, cu aceeasi ordine de zi.

Pot participa la AGEA actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor al ROMAQUA GROUP SA la data de referinta 18.10.2025.

Actionarii pot participa si vota in AGEA si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, situatie in care procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare si vor fi retinute la societate.

 

Presedintele Consiliului de Administratia al Romaqua Group SA

Octavian Cretu